新华人寿保险反洗钱内控制度大纲

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　　【反洗钱内控】新华人寿保险公司反洗钱内控制度及操作规程

　　汇编

　　内控合规部

　　二○一○年十月十九日

　　外部法规及监管制度

　　中华人民共和国反洗钱法(中华人民共和国主席令第五十六号)......4

　　金融机构反洗钱规定(中国人民银行令〔2006〕第1号).......8

　　金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2006〕第2号)......11

　　金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法(中国人民银行令[2007]第1号)......15

　　金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号)......17

　　关于金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知(银发[2007]27号)......23

　　中国人民银行关于印发《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的通知(银发〔2007〕158号)......24

　　中国人民银行关于印发《反洗钱现场检查管理办法(试行)》的通知(银发〔2007〕175号)......27

　　中国人民银行关于印发《反洗钱非现场监管办法(试行)》的通知(银发[2007]254号)......31

　　中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知(银发〔2008〕391号)......36

　　中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知(银发[2010]48号)......38

　　反洗钱工作部际联席会议制度(银管反洗钱[2009]15号).......41

　　关于加强保险业反洗钱工作的通知(保监发〔2010〕70号)......43

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